ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ-1 ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ , 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟੀਡੀਆਈ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਟੀਡੀਆਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਬੀਆਈਐਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ, ਮਾਨੇਸਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨੌਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2005 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੰਡੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਬਾਂਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।